ALERTA PÚBLICO — ESQUEMA INTERNACIONAL DE FRAUDE FINANCEIRA
(Portugal, Espanha, França, Luxemburgo, Lituânia, Reino Unido)
Este alerta foi preparado para ajudar outras vítimas a reconhecer o mesmo tipo de fraude.
⚠️ Resumo do Esquema
Trata-se de uma fraude internacional altamente organizada, envolvendo:
transferência de dinheiro para IBANs de Espanha, França, Luxemburgo e Lituânia
uso de emails falsos a imitar bancos e entidades reguladoras
criação de documentos falsificados (CSSF, Sinosure, Blockchain.com, advogados, seguros de transação)
manipulação emocional prolongada (“pig butch”)
pressão psicológica
ameaças de impostos, taxas, congelamentos, verificações AML
pedidos de pagamento recorrentes, sempre “urgentes”
O objetivo é esgotar financeiramente a vítima ao longo de meses.
🧩 Como os criminosos contactam e manipulam a vítima
Criam uma relação de confiança prolongada (dias ou meses).
Enviam acessos falsos a plataformas de criptomoedas.
Mostram “lucros falsos” para incentivar novos depósitos.
Criam documentos credíveis mas falsos:
seguros internacionais
garantias de bancos
cartas de reguladores
instruções de pagamento
Obter cada vez mais dinheiro através de novas “taxas”, “seguros”, “verificações”, “auditorias”, etc.
No final, desaparecem.
Este padrão já se repete em dezenas de países.
📧 EMAILS FRAUDULENTOS ENVOLVIDOS
Estes emails NÃO pertencem às entidades reais que dizem representar:
info@wise.online
(fraude — NÃO pertence à WISE)
report@wise.com
(imitado — usado para validar a fraude)
legal@regulationoffice.info
(entidade falsa)
megan@refundblockchain.org
(falso “departamento de reembolsos”)
peter.cast@fr-limited.com
(falso advogado)
support@refund-blockchain.com
insurance@sinosure-llc.com
(falso)
Se recebeu emails destes domínios, pare imediatamente.
🏦 IBANs E BANCOS ENVOLVIDOS NA FRAUDE
(LISTA COMPLETA — útil para deteção automática por bancos e para outras vítimas)
🇱🇺 LUXEMBURGO — BANKING CIRCLE SA
LU234080000058990846
🇪🇸 ESPANHA
Bankinter / CaixaBank / LaCaixa / BKBKESMMXXX
ES39 0128 0787 7401 0005 4153 — INCK INTEGRAL S.L
ES76 2100 3300 2122 0014 8685 — AKRI COMMERCE S.L
🇫🇷 FRANÇA
FR76 3003 8303 0000 0389 6405 527 — HB HYGIENE (via Finom Payments)
FR76 3003 8303 0000 0598 4748 210 — AFCC OCCITANNIE
🇱🇹 LITUÂNIA — SATCHLEPAY UAB
LT05 3930 0220 2104 4832 32
LT05 3930 0220 2104 48XX
Beneficiários usados:
Quantitic Metal Limited
Storage & Clean Group
Xprastice Clean Group
Todos estes IBANs foram usados para lavagem internacional de capitais obtidos por fraude.
📑 Documentos Falsificados usados pelos criminosos
Os suspeitos fabricam documentos com aspeto profissional:
CSSF (Luxemburgo) — FAKE
Sinosure LLC Insurance — FAKE
Blockchain LTD Luxembourg — FAKE, empresa inexistente desde 2021
Transfer Tax Forms
Letters of Guarantee
Reimbursement Certificates
Insurance Activation Forms
Nenhuma destas instituições enviou ou reconhece estes documentos.
🧠 Sinais de Alerta para Reconhecer a Fraude
Se ocorrer qualquer um destes pontos, é muito provável que seja burla:
Pedem pagamentos sucessivos para “desbloquear” fundos
Dizem que “tem de pagar até hoje / até amanhã”
Mencionam auditorias AML, impostos, taxas de seguro
Pedem transferências internacionais para IBANs de empresas desconhecidas
Dizem que só poderá recuperar o dinheiro “após mais uma taxa”
Enviam documentos com brasões e selos falsos
Ninguém permite chamadas de vídeo
Plataformas mostram “lucros” impossíveis
Dizem para não falar com banco/família/polícia
🛑 Se está atualmente numa situação semelhante:
Pare imediatamente todos os pagamentos.
Contacte o seu banco e peça bloqueio urgente e alerta AML.
Guarde todas as provas: emails, IBANs, chamadas, PDFs.
Denuncie à Polícia Judiciária (Portugal):
https://queixaselectronicas.pj.pt
Denuncie aos reguladores dos países envolvidos.
